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离岸公司尽职调查

2019-04-29 14:46:16

根据离岸法域反洗钱法律有关要求,中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查。要求当事人根据包括英属维尔京群岛、开曼群岛、库克群岛等在内的境外注册地公司登记处所采用的尽职调查法令,声明理解并同意以下内容:

1 为其自己及每一位董事或股东或受益人或官员或银行账户的授权签字人,向中价机构提交下以所要求的文件:

(a) 个人有效护照或有效身份证复印件。

(b) 永利网址公司有效登记证复印件。

(c) 职业证明。

(b) 住址或办公地址证明。

永利网址 2 在第1点规定的证明文件发生任何变化时,及时向注册中介机构提供最新材料。

3 中介机构将保留第1和第2点所规定的文件以备有关注册地公司登记处抽查。

永利网址 4 中介机构将按有关注册地的尽职调查法规的要求期限继续保留第1和第2点所规定的资料。

永利网址 5 当第1、第2点所反映的信息不能满足有关要求时,中介机构可以按其备案的最新地址通知客户终止所有规定的服务。

6 尽职调查表。



瑞丰优势

  • 拥有香港两处办公,立足香港,服务全球。

  • 香港最新政策、法规、商贸等信息第一时间通知客户。

  • 一站式商业秘书服务,10余年专业服务。

  • 中国13家分行,逾200资深人士,4万多成功案例。

资质与荣誉

  • 香港公益金
  • 香港小童群益会
  • 香港中国商会
  • 香港总商会
  • 香港中小型企业总商
  • 香港中华厂商联合会
  • 香港中华总商会
  • 深圳市企业联合会会员
  • 阿联酋一级代理
  • 香港货品编码协会

专家团队

  • 杨斌官 (Lennard Yong)

    集团行政总裁

    2018年1月加入Tricor Group担任集团首席执行官和董事总经理。在这一职位上,他负责该集团的战略和商业业务。

  • Gordon Watson

    非执行主席

    作为AXA亚洲的首席执行官,他主负责监督集团在日本,韩国,香港,中国大陆,泰国,印度尼西亚和菲律宾的运营。

  • Robin Bell-Jones

    非执行董事

    永利网址香港Permira合伙人。在伦敦和法兰克福任职10年,2012移居香港办事处,领导亚洲技术团队,涉足金融服务和服务业。

  • 龚彦斌 (Michael Gong)

    永利网址集团CEO

    浙江工业大学,主修金融学。精通海外投资移民、海外置业、海外资产配置、海外医疗、家族财富传承、企业融资等,对离岸身份规划有着权威的见解,为全球客户提供全面专业服务。

  • 何阿会 (Echo He)

    永利网址首席财务官

    毕业于西南财经大学会计系,中国注册会计师、注册税务师,曾在国内会计师事务所和税务师事务所及财务顾问公司任职多年,主导过多家公司IPO前期财务整顿、税务筹划、上市工作。

  • 李洁 (Jenny Lee)

    永利网址大中华区业务总经理

    毕业于中央财经大学会计学系,德国马格德堡大学经济管理硕士,中国注册会计师、注册税务师。精通两岸财税及国际惯例,为国内外多家企业提供税务筹划、财务管理、融资上市等咨询服务。

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